Espert y Pazo presentaron el proyecto de blanqueo que desafía al GAFI
Un diputado nacional y el titular de la agencia de recaudación anunciaron que el Ministerio de Economía presentó en el Congreso de la Nación del Proyecto de Ley del Principio de Inocencia Fiscal, que permitirá blindar a los ahorristas argentinos ante futuras administraciones para que puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los sacaron.
Juan Pazo y José Luis Espert, brindaron una conferencia de prensa en Casa Rosada. Durante el anuncio, Pazo explicó que habrá dos esquemas; uno referido al cambio de paradigma en el Régimen General y el otro referido al blindaje del nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
De esta manera, Pazo indicó que “en el primer esquema, se modificarán los umbrales por los cuales el Estado podía perseguirte por evasión”. “Hasta hoy en Argentina, podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos, algo ridículo. A partir de ahora estos límites se aumentan significativamente y terminado el anuncio recibirán los detalles de cómo quedará determinados”, agregó.
Hay un tema con los umbrales. Este medio contó que la UIF disciplinó las expectativas iniciales de Caputo, al afirmar que pedirá información a los bancos sobre el origen de los fondos a partir de depósitos superiores a los 10.000 dólares -anteriormente el piso era 5.000 dólares-. Caputo había afirmado que los bancos no tenían obligación de brindar ningún tipo de información por depósitos de hasta 50.000 dólares.
En efecto, la normativa internacional del GAFI exige un registro de información a partir de los 15.000 dólares. Desde la UIF fijaron el umbral incluso por debajo porque Argentina “tiene que hacer un doble esfuerzo para convencer al mundo de que estamos haciendo buena letra”. Y más ahora que el ministro lanzó un blanqueo sin respaldo legal, que mereció reparos hasta del FMI.
Ahora bien. El texto del proyecto de ley que circula por estas horas no clausura estas marchas y contramarchas respecto a los topes para las operaciones.
“Sustitúyense en el artículo 10 del Régimen Penal Tributario, establecido por el Título IX de laLey N° 27.430, las expresiones la suma de quinientos mil pesos ($500.000) por la suma de PESOS VEINTE MILLONES ($20.000.000) y la suma de cien mil pesos ($100.000) por la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL ($3.500.000)”, dice el proyecto que circula entre los diputados.
Con esto el gobierno recalcula sobre los USD 50.000 iniciales, pero tampoco acata la normativa de la UIF que lo fija en USD 10.000. Incluso desafía al GAFI, con un monto de USD 5.000 por encima del máximo eximido de la información sobre la procedencia de los fondos.
El borrador que circula entre los diputados fija un umbral de USD 20.000 para depósitos, por encima del umbral normativo del GAFI de USD 15.000. Caputo arrancó en USD 50.000. Para la UIF son USD 10.000.
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